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“夺回美国”行动打击中国洗钱团伙

文章来源： 《调查局》驻夏洛特特派记者 | 翻译： ChatGPT | 校对：Jonathan Fon

2025 - 05 - 04， 多伦多，安大略

美国北卡罗来纳州夏洛特市——在美国反毒官员眼中，这是一场规模达五千亿美元的全球毒品与洗钱犯罪链。如今，这条犯罪链的一处要害在美国北卡州的夏洛特市被击破。联邦检察官日前宣布，三名与中国跨国洗钱网络有关联的男子被定罪，揭露墨西哥贩毒集团如何利用夏洛特地方的银行系统“洗白”毒品收益的内幕——而与此同时，也揭露卡罗莱纳地区的滥用药物的死亡人数持续飙升的原因。

本案核心位于夏洛特，揭示了墨西哥毒枭如何通过一个庞大且隐秘的金融网络将芬太尼毒品收益转化为“合法”资本。该网络的主力为中国专业洗钱组织，运作方式堪比承销商与非法会计师，使用伪造身份与空壳公司网络将大额现金注入美国本地银行系统，成功逃避监管。

检方指出，29岁的夏茂轩（Maoxuan Xia，音译）、58岁的林绍能（Shao Neng Lin，音译）、42岁的周宇（Zhou Yu，音译）涉嫌协助洗钱超过9200万美元，仅在夏洛特地方的银行就周转超过70万美元。三人均已于今年春季认罪。

据法院记录，夏茂轩作为主要“收款人”，跑遍全美从墨西哥人集团手中收取现金，在不到两年内便完成超过3000万美元的洗钱操作。林绍能与周宇则负责后台操作，各自控制的空壳公司分别清洗约2000万美元。

美国缉毒署（DEA）前金融犯罪专家任东（Donald Im）表示，这一系统的终点往往通向中国国家财政。通过这样的地下网络，毒资回流中国，而芬太尼等合成毒品则源自中国工厂，由墨西哥人集团负责生产与分销。

此案罕见地展示了这一跨国系统的实地运行机制，也揭示了背后更广泛的中国地下金融网络。这些系统在温哥华、多伦多、墨西哥城、纽约与洛杉矶等地活跃，核心在于将美国毒资与试图逃避中国资本管控的富裕中国公民进行匹配，创造一个不透明的美元资金流网络。这些资金随后流入电子出口、房地产与层层转账之中，避开西方监管者的视线。

夏洛特地方法院的判决恰逢美国东南地区滥用药物危机日益严重。2023年，南卡州每10万人中有44.7人死于滥用药物，远高于美国全国平均值（31.3）。乔治亚州2022年记录2687例过量死亡，自2010年以来增长超过300%。北卡州自2000年以来已有超过3.6万人死于滥用药物，2021年单年就有超过4000人死亡，其中近80%与芬太尼有关。

南卡、北卡与乔治亚三州已构成北美最严重的滥用药物致死亡“走廊”之一。可相比者仅有加拿大BC省与美国西弗吉尼亚州。2024年，温哥华所在的卑诗省滥用药物死亡率高达每10万人48.5人，西弗吉尼亚在2022年更达到惊人的80.9人。

与此同时，南卡州另一宗起诉案也揭示了类似的洗钱结构。今年4月解封的起诉文件显示，28岁的纳西尔·乌拉（Nasir Ullah）与32岁的纳伊姆·乌拉（Naim Ullah）——两人均来自南卡州萨姆特市——以及49岁的黄普权（Puquan Huang，音译），被控协助将与墨西哥人集团有关的巨额毒资洗至海外。检方称，他们通过在萨姆特市持有的房地产藏匿现金，并将资金转化为发往香港与迪拜的电子产品出口，牵连亚洲与中东更广泛的洗钱网络。

尽管此次夏洛特地方洗钱案中并无银行被起诉，但嫌犯成功使用虚假文件与“合成身份”在银行系统内转移巨额资金，凸显美国银行监管体制——特别是在区域市场中的薄弱环节——仍易受国际洗钱集团操弄。

此次行动隶属美国“夺回美国”（Operation Take Back America）计划，该计划为多部门联合打击芬太尼跨国贩毒财务体系的重点项目。执法人员认为，与其截断毒品流通，不如直接打击其资金来源，更能有效削弱贩毒集团的生存能力。

任东指出，这些中国洗钱掮客不仅为贩毒集团服务，也推动着国家金融目标的实现。他分析，西方毒品交易所获资金被用于支持“一带一路”项目、房地产投资与资本外流计划，成为中国在全球扩张影响力的一部分。